ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1) ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;

3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

4) wzory pełnomocnictw;

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;

6) sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023;

7) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;

8) raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

9) Regulamin Walnego Zgromadzenia Polenergia S.A. – propozycja nowego brzmienia;

10) Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A. – tekst jednolity;

11) klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.).