ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniach 18 i 19 października 2024 r., otrzymał informację  o następujących zmianach w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu:

1. rezygnacji Pana Adama Purwina z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 18 października 2024 roku (koniec dnia);
2. powołaniu Pana Adama Purwina na stanowisko Wiceprezesa Zarządu bieżącej kadencji z dniem 19 października 2024 roku (początek dnia) na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki podjętej w dniu 18 października 2024 roku. Powołanie wygasa z dniem 31 grudnia 2024 roku, tj. z chwilą zakończenia bieżącej kadencji Zarządu. Po tej dacie Pan Adam Purwin obejmie funkcję Prezesa Zarządu Spółki, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 46/2024 z dnia 24 września 2024 r.;
3. powołaniu Pana Mikołaja Franzkowiaka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 19 października 2024 roku (początek dnia) na podstawie oświadczenia Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, złożonego w wykonaniu uprawnienia osobistego przewidzianego w art. 5.4.2. (a) (i) Statutu Emitenta.

Pan Adam Purwin złożył oświadczenie stwierdzające że: (i) poza Emitentem prowadzi następującą działalność: (a) pełni funkcję członka Zarządu Funduszu VC w Nunatak Capital sp. z o.o.; (b) pełni funkcję członka Zarządu Statxplorer sp. z o.o.; (c) pełni funkcję likwidatora w PV1 sp. z o.o. w likwidacji; (d) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą; (ii) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (iii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Emitenta ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej, za wyjątkiem pełnienia funkcji likwidatora w PV1 sp. z o.o. w likwidacji; oraz (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym („Rejestr Dłużników Niewypłacalnych”).

Pan Mikołaj Franzkowiak złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Emitentem prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Mikołaj Franzkowiak; (ii) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (iii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, (iv) nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Emitenta ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej; oraz (v) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pana Adama Purwina oraz Pana Mikołaja Franzkowiaka zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 4) oraz 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.).