ZGŁOSZENIE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTU UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2024 z dnia 8 lutego 2024 roku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 13 marca 2024 roku (dalej: „NWZ”), informuje, że w dniu 11 marca 2024 roku wpłynęło do Spółki od akcjonariusza Spółki – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, zgłoszenie projektu uchwały do punktu 5. porządku obrad dot. podjęcia uchwały w sprawie uchylenia dotychczasowego upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do kapitału docelowego Spółki.

Otrzymane od Akcjonariusza zgłoszenie projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Poniżej znajduje się opis proponowanych zmian projektu uchwały przedstawiony przez Akcjonariusza:

W propozycji uchwały nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polenergia SA zwołanego na dzień 13 marca 2024, opublikowanej w dniu 8 lutego 2024 w paragrafie 1 pkt 1a w treści punktu 4.6:

„Nowe Akcje mogą być, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela, przy czym akcje imienne mogą być oferowane wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którzy wyrazili na to zgodę.”

Zastąpić kropkę przecinkiem a następnie uzupełnić o poniższą treść:

a pozostałym akcjonariuszom Spółki Zarząd zaoferuje wyłącznie akcje zwykłe na okaziciela zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w przypadku emisji Nowych Akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) lub w liczbie nie mniejszej niż określona zgodnie z Artykułem 4.9.8 Statutu Spółki (w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Nowych Akcji).

nadając mu ostateczne brzmienie:

Nowe Akcje mogą być, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela, przy czym akcje imienne mogą być oferowane wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którzy wyrazili na to zgodę, a pozostałym akcjonariuszom Spółki Zarząd zaoferuje wyłącznie akcje zwykłe na okaziciela zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (w przypadku emisji Nowych Akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy) lub w liczbie nie mniejszej niż określona zgodnie z Artykułem 4.9.8 Statutu Spółki (w przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Nowych Akcji).

podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.)