Uchwały ZWZA

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 maja 2007 roku podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała nr 1/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2006.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2006.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym:

(i) bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 123.401.000,00 zł (sto dwadzieścia trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych); —————————————————————-

(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 325.000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych); oraz

(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 12.256.000,00 zł (dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Uchwała nr 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym

w dniu 31 grudnia 2006 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku, w tym:

(i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 426.198.000,00 zł (czterysta dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

(ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 519.000,00 zł (pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych), oraz

(iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 17.847.000,00 zł (siedemnaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych).

Uchwała nr 7/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Stephenowi Klein – Prezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Pani Annie Kwarcińskiej – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 11/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Michałowi Rusieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 13/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Terry Williams – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 12 czerwca 2006 roku.

Uchwała nr 14/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Arturowi Olszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 27 kwietnia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 15/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Krzysztofowi Sędzikowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 12 czerwca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

Uchwała nr 16/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Neven Dujic – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 27 kwietnia 2006 roku.

Uchwała nr 17/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku Panu Andrew Cowley – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, za okres od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 10 października 2006 roku.

Uchwała nr 18/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2006 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, art. 23.2 Statutu Spółki oraz art. 23.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2006 w kwocie 325.000,00 zł (trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych) zostanie w całości przeniesiony na kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

Uchwała nr 19/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2007 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 10.2 (b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana – Zbigniewa Prokopowicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.