Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 63 / 2005

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 grudnia 2005 roku podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2005 roku

sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2005 roku

w sprawie nie powoływania: Komisji Skrutacyjnej i Uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zaproponowany i ogłoszony porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

9. Zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 4 Walnego Zgromadzenia

z dnia 6 września 2004 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia uchwałę nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 6 września 2004 roku w ten sposób, że w załączniku do wspomnianej uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt. (2) Załącznika, słowa: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki za okres sześciu miesięcy poprzedzających pierwszy dzień każdego okresu zastępuje się słowami: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki za okres sześciu miesięcy od dnia 1 września 2004 roku do dnia 28 lutego 2005 roku;

2) w pkt. (3) Załącznika, słowa: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywany jest zwrot poniesionych kosztów zastępuje się słowami: kursu, o którym mowa w pkt (2);

3) w pkt. (6) Załącznika, słowa: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który przysługuje odszkodowanie zastępuje się słowami: kursu, o którym mowa w pkt (2);

4) w pkt. (8) Załącznika, słowa: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata zastępuje się słowami: kursu, o którym mowa w pkt. (2);

W pkt. (10) Załącznika, słowa: średniego kursu zakupu #8364; obowiązującego w głównym banku Spółki w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywana jest wypłata zastępuje się słowami: kursu, o którym mowa w pkt (2).

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

Artykuł 5.4. Statutu Spółki w brzmieniu:

Na wniosek akcjonariusza i za zgodą Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone.,

otrzymuje następujące brzmienie:

Na wniosek akcjonariusza Zarząd Spółki zamieni akcje imienne akcjonariusza na akcje na okaziciela. Zamianie podlegają wyłącznie akcje w pełni opłacone.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 grudnia 2005 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana Terry Williams na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.