Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 27 kwietnia 2006 r.

Zarząd Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 kwietnia 2006 roku.

Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. a) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, w tym:

(i) bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 133.025 tysięcy złotych;

(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 417 tysięcy złotych; oraz

(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 11.774 tysięcy złotych.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, w tym:

(i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 378.739 tysięcy złotych,

(ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9.341 tysięcy złotych, oraz

(iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 5.015 tysięcy złotych.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Stephenowi Klein – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres od dnia 10 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Grzegorzowi Skarżyskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Wojciechowi Cetnarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, za okres od dnia 10 czerwca 2005 roku do dnia 13 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku Pani Annie Kwarcińskiej – Członkowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2004 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, za okres od dnia 13 grudnia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, w tym z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 10 czerwca 2005 roku.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Michałowi Rusieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Terry Williams – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Neven Dujic – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Andrew Cowley – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt. c) Statutu, art. 23.2 Statutu oraz art. 23.3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku w kwocie 417 tysięcy złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie ujemnej różnicy powstałej na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii Europejskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt. c) Statutu, art. 23.2 Statutu oraz art. 23.3 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż ujemna różnica w kwocie 66 tysięcy zł powstała na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii Europejskiej zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt. d) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia, iż część kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2002 oraz roku obrotowym 2004 w kwocie 9.057.375,50 zł zostanie przeznaczona do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.

Dywidenda wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki.

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 16 maja 2006 roku.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 30 maja 2006 roku.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana [___] na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 4.000 zł brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statutu w ten sposób, że

1) Art. 8.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 1 (jeden) rok.

– otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Zarządu nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.

2) Art. 11.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok.

– otrzymuje następujące brzmienie:

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Rady Nadzorczej nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.

3) W art. 11 Statutu dodaje się ustęp 9a w brzmieniu:

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub Statut, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

4) Art. 23.2 Statutu Spółki w brzmieniu:

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Środki zgromadzone na tych kapitałach lub funduszach i pochodzące z zysku Spółki mogą zostać wypłacone akcjonariuszom tytułem dywidendy z zastrzeżeniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.

– otrzymuje następujące brzmienie:

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Środki zgromadzone na tych kapitałach lub funduszach i pochodzące z zysku Spółki mogą zostać wypłacone akcjonariuszom.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia Regulamin Rady Nadzorczej, w ten sposób, że w art. 12 Regulaminu dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub Statut, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oraz zmian o charakterze redakcyjnym polegających na: (i) wprowadzeniu ciągłej i jednolitej numeracji jednostek redakcyjnych Statutu oraz (ii) zmianie odniesień w tekście Statutu do jednostek redakcyjnych, których oznaczenie uległo zmianie w wyniku działań, o których mowa w pkt. (i).

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych dotyczącą akcji serii N oraz akcji serii O Spółki, a także innych akcji (lub warrantów subskrypcyjnych) wyemitowanych przez Zarząd Spółki w ramach upoważnienia zawartego w art. 5.8. oraz 5.9. Statutu Spółki.