Uchwały podjęte przez ZWZ 27 kwietnia 2006 r.

Zarząd Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 kwietnia 2006 roku. Treść uchwał wskazana jest poniżej.

Uchwała nr 1/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Panią Małgorzatę Graniecką na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2005.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2005.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie ujemnej różnicy powstałej na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii Europejskiej.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału części kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.

14. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy z KDPW.

20. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie nie powoływania: Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał.

Uchwała nr 4/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 5/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, w tym:

(i) bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 133.025.000,00 zł (sto trzydzieści trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

(ii) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 417.000,00 zł (czterysta siedemnaście tysięcy złotych); oraz

(iii) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 11.774.000,00 zł (jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).

Uchwała nr 6/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2005

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 7/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

za rok obrotowy 2005

Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 roku, Nr 76 poz. 694 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2005 roku, w tym:

(i) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 378.739.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),

(ii) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 9.341.000,00 zł (dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych), oraz

(iii) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto w kwocie 5.015.000,00 zł (pięć milionów piętnaście tysięcy złotych).

Uchwała nr 8/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Stephenowi Klein – Prezesowi Zarządu Spółki, za okres od dnia 10 czerwca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 9/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Pan Grzegorzowi Skarżyńskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 10/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Wojciechowi Cetnarskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, za okres od dnia 10 czerwca 2005 roku do dnia 13 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 11/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Pani Annie Kwarcińskiej – Członkowi Zarządu Spółki.

Uchwała nr 12/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Michałowi Kozłowskiemu – Członkowi Zarządu Spółki, za okres od dnia 13 grudnia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 13/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Zbigniewowi Prokopowiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, w tym z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej oddelegowanego do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 10 czerwca 2005 roku.

Uchwała nr 14/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Michałowi Rusieckiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 15/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Aleksandrowi Kacprzykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 16/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Terry Williams – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Neven Dujic – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 18/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku Panu Andrew Cowley – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 19/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2005

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, art. 23.2 Statutu Spółki oraz art. 23.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż strata poniesiona przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2005 roku w kwocie 417.000,00 zł (czterysta siedemnaście tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 20/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie ujemnej różnicy powstałej na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii Europejskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 20 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, art. 23.2 Statutu Spółki oraz art. 23.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż ujemna różnica w kwocie 66.000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) powstała na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii Europejskiej zostanie pokryta z kapitału zapasowego. ————

Uchwała nr 21/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie podziału części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, iż część kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2002 oraz roku obrotowym 2004 w kwocie 9.057.375,50 zł (dziewięć milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona do podziału wśród akcjonariuszy Spółki poprzez wypłatę dywidendy.

Dywidenda wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję Spółki.

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 16 maja 2006 roku.

Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 30 maja 2006 roku.

Uchwała nr 22/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Artura Olszewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 23/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Sędzikowskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą wygaśnięcia mandatu któregokolwiek z obecnych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 24/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanym na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 (dziesiątego) dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.

Uchwała nr 25/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statutu Spółki, w ten sposób, że:

1) Art. 8.1. Statutu Spółki w brzmieniu:

Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 1 (jeden) rok.,

– otrzymuje następujące brzmienie:

Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) kolejne lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Zarządu nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.,

2) Art. 11.1 Statutu Spółki w brzmieniu:

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok.,

– otrzymuje następujące brzmienie:

Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa 1 (jeden) rok. Członkowie Rady Nadzorczej nie są powoływani na okres wspólnej kadencji.,

3) w art. 11 Statutu dodaje się ustęp 9a w brzmieniu:

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub Statut, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.,

4) Art. 23.2. Statutu Spółki w brzmieniu:

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Środki zgromadzone na tych kapitałach lub funduszach i pochodzące z zysku Spółki mogą zostać wypłacone akcjonariuszom tytułem dywidendy z zastrzeżeniem art. 348 Kodeksu spółek handlowych.,

– otrzymuje następujące brzmienie:

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe lub fundusze celowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Środki zgromadzone na tych kapitałach lub funduszach i pochodzące z zysku Spółki mogą zostać wypłacone akcjonariuszom..

Uchwała nr 26/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia Regulamin Rady Nadzorczej, w ten sposób, że:

w art. 12 Regulaminu dodaje się ust. 5 w brzmieniu: —————————-

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo lub Statut, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady..

Uchwała nr 27/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego

Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oraz zmian o charakterze redakcyjnym polegających na: (i) wprowadzeniu ciągłej i jednolitej numeracji jednostek redakcyjnych Statutu oraz (ii) zmianie odniesień w tekście Statutu do jednostek redakcyjnych, których oznaczenie uległo zmianie w wyniku działań, o których mowa w pkt. (i).

Uchwała nr 28/2006

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy

z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

Na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację papierów wartościowych dotyczącą akcji serii N oraz akcji serii O Spółki, a także innych akcji (lub warrantów subskrypcyjnych) wyemitowanych przez Zarząd Spółki w ramach upoważnienia zawartego w art. 5.8. oraz 5.9. Statutu Spółki.