Uchwały NWZA 10 stycznia 2007 godz. 10.00

Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 10 stycznia 2007 roku, godzina 10.00, roku podjęte zostały następujące uchwały:

Uchwała nr 1/I/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać Pana Wojciecha Dmochowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/I/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć zmieniony porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii 2 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

11. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3/I/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 4/I/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Wojciecha Sierka na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 5/I/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 10.2 (b) Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Krzysztofa Sobolewskiego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 6/I/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 13.2 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej powołanemu na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu wynagrodzenie miesięczne w kwocie 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

Wynagrodzenie przysługuje w okresie trwania mandatu członka Rady Nadzorczej uprawnionego do wynagrodzenia.

Uchwała nr 7/I/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, m.in. w celu uwzględnienia w treści Statutu zmian wynikających z zamiany części akcji Spółki na akcje na okaziciela oraz faktu wykorzystania w całości przez Zarząd uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na mocy art. 5.8 Statutu, niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) Art. 5.1 Statutu Spółki w brzmieniu (zgodnym z uchwałą nr 2 Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2006 roku, nie zarejestrowanym jeszcze przez Sąd Rejestrowy):

5.1. Kapitał zakładowy wynosi 36.979.334,00 złote (trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 2 złote (dwa) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; oraz 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M, 69.922 akcji serii N, 70.908 Akcji Serii O, 49.500 akcji serii P, 37.560 akcji serii R oraz 147.026 akcji serii S. akcje serii M, akcje serii N, akcje serii O, akcje serii R oraz akcje serii S są akcjami imiennymi.

otrzymuje następujące brzmienie:

5.1. Kapitał zakładowy wynosi 36.979.334,00 złotych (trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści cztery) i jest podzielony na akcje o wartości nominalnej 2,00 złote (dwa) każda, w tym 2.213.904 akcji serii A; 2.304.960 akcji serii B; 515.256 akcji serii C; 566.064 akcji serii D; 1.338.960 akcji serii E; 544.800 akcji serii F; 683.376 akcji serii G; 288.000 akcji serii H; 856.704 akcji serii I; 3.835.056 akcji serii J; 1.640.688 akcji serii K; oraz 3.144.624 akcji serii L, 182.359 akcji serii M, 69.922 akcji serii N, 70.908 Akcji Serii O, 49.500 Akcji Serii P oraz 37.560 Akcji Serii R. Akcje Serii O oraz akcje serii S są akcjami imiennymi,

2) Art. 5.8 Statutu Spółki w brzmieniu:

5.8. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 650.832 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote ) poprzez emisję nie więcej niż 325.416 (słownie: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta szesnaście) akcji zwykłych imiennych na następujących zasadach:

1) upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 lat od daty wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu Spółki polegającej na udzieleniu zarządowi niniejszego upoważnienia;

2) cena emisyjna jednej akcji wyemitowanej w ramach kapitału docelowego jest równa jej wartości nominalnej; przy czym każda z osób obejmujących nowowyemitowane akcje zobowiązana jest do uiszczenia jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia akcji co najmniej minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych części ceny emisyjnej, natomiast pozostała część ceny emisyjnej powinna zostać uiszczona nie później niż 5 dni przed datą złożenia wniosku o wprowadzenia akcji do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;

3) akcje wyemitowane w ramach kapitału zakładowego mogą zostać objęte w zamian za wkład pieniężny;

4) Rada Nadzorcza jest upoważniona do ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki, których spełnienie konieczne jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego;

5) Zarząd może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć w całości lub części prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferować akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego panu Grzegorzowi Skarżyńskiemu, pani Annie Kwarcińskiej, panu Zbigniewowi Prokopowiczowi oraz innym osobom będącym członkami zarządu, członkami Rady Nadzorczej lub pracownikami Spółki lub któregokolwiek z jej podmiotów zależnych, lub świadczącym pracę na rzecz tych podmiotów na podstawie innej umowy, zgodnie ze szczegółowymi warunkami, które zostaną określone w uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminie.

zostaje skreślony,

3) Art. 11.7 Statutu Spółki w brzmieniu:

11.7.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim tygodniowym powiadomieniem listem poleconym, z jednoczesnym dodatkowym powiadomieniem przez telefax tych członków Rady Nadzorczej, którzy sobie tego życzą, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu powiadomienia.

otrzymuje następujące brzmienie:

11.7. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się w sposób określony w Regulaminie Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 8/I/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia Regulamin Rady Nadzorczej, w ten sposób, że art. 9 ust. 6 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim tygodniowym powiadomieniem listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego tygodniowego terminu powiadomienia.

Z uwagi na fakt, że na Zgromadzeniu brak było wymaganego przez przepisy art. 445 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 449 § 1 Kodeksu spółek handlowych quorum, w związku z tym niemożliwe było podjęcie uchwał co do spraw proponowanych i objętych punktami 8 i 9 porządku obrad.

Uchwała nr 9/I/2007

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: POLISH ENERGY PARTNERS Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 stycznia 2007 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Polish Energy Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu oraz zmian o charakterze redakcyjnym polegających na: (i) wprowadzeniu ciągłej i jednolitej numeracji jednostek redakcyjnych Statutu oraz (ii) zmianie odniesień w tekście Statutu do jednostek redakcyjnych, których oznaczenie uległo zmianie w wyniku działań, o których mowa w pkt. (i).