POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A. NA NOWĄ KADENCJĘ

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że z dniem 24 kwietnia 2025 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną trzyletnią, indywidualną kadencję, zostały powołane następujące osoby:

• pani Dominika Kulczyk – na podstawie art. 5.4.2 (a) (i) Statutu Emitenta, w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez Mansa Investments sp. z o.o.; oraz
• pani Emmanuelle Rouchel oraz pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo – na podstawie art.. 5.4.2 (a) (i) Statutu Emitenta, w wykonaniu uprawnienia osobistego przez BIF IV Europe Holdings Limited.

Członkowie Rady Nadzorczej powołani na nową kadencję złożyli oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Emitentem prowadzą następującą działalność: pani Dominika Kluczyk – pełni funkcję Przewodniczącej Rady Fundacji Kulczyk Foundation z siedzibą w Warszawie; pani Emmanuelle Rouchel – pełni funkcję Senior Vice President oraz General Counsel (Europe) w Brookfield’s Renewable Power & Transition Group; pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo – pełni funkcję Managing Partner oraz Deputy Chief Investment Officer w Brookfield’s Renewable Power & Transition Group; (ii) nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (iii) nie są wspólnikami w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, (iv) nie są członkami organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Emitenta ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej; oraz (v) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję związane jest z wygaśnięciem dotychczasowych mandatów ww. osób w związku z odbyciem w dniu 23 kwietnia 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Emitenta