ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 26 września 2024 r. Spółka otrzymała oświadczenie Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Obłój o rezygnacji z Rady Nadzorczej Emitenta oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 15 października 2024 r. Rezygnacja nie zawiera informacji o przyczynach jej złożenia.

W tym samym dniu, tj. 26 września 2024 r., Spółka otrzymała oświadczenie Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Emitenta, o powołaniu, ze skutkiem na dzień 16 października 2024 r. (początek dnia), na podstawie uprawnienia osobistego przewidzianego w art. 5.4.2. (a) (i) Statutu Emitenta, w skład Rady Nadzorczej Emitenta pana dr. hab. prof. SGH Piotra Bartosza Ciżkowicza.

Pan dr. hab. prof. SGH Piotr Bartosz Ciżkowicz złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Emitentem prowadzi następującą działalność: (a) pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółkach: Nunatak Capital sp. z o.o. oraz StatXplorer sp. z o.o., (b) pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach: PFR Ventures, GenXone S.A., Livekid sp. z o.o., (c) pozostaje wspólnikiem w spółce PV1 sp. z o.o. w likwidacji, (d) jest profesorem w Szkole Głównej Handlowej, (e) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Cizkowicz Consulting Piotr Ciżkowicz, (ii) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; (iii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, (iv) nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Emitenta ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej; oraz (v) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 4) oraz 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.).