POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 18 grudnia 2023 r. otrzymał oświadczenie akcjonariusza – Mansa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o powołaniu, na podstawie uprawnienia osobistego przewidzianego w Artykule 5.4.2. (a) (i) Statutu Spółki:

• Pana Andrzeja Filipa Wojciechowskiego oraz
• Pana prof. dr. hab. Krzysztofa Obłój,

na Członków Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem od godziny 13.00 w dniu 18 grudnia 2023 r.

Pan Andrzej Filip Wojciechowski złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Spółką prowadzi następującą działalność: uproszczoną działalność gospodarczą zarejestrowaną w Portugalii ze statusem NHR oraz jest członkiem zarządów w spółkach Kulczyk Holding Sarl, Ukraine Power Bridge Company Limited, DK Private Office AG; (ii) działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki; (iii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej; oraz (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan prof. dr hab. Krzysztof Obłój złożył oświadczenie stwierdzające, że: (i) poza Spółką prowadzi następującą działalność: działalność gospodarczą pod firmą Strategos Krzysztof Obłój, pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółce Invena S.A., jest pracownikiem Akademii Leona Koźmińskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego; (ii) działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do Spółki; (iii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej oraz nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki ani organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej; oraz (iv) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, ze zm.)